Специальный комитет Палаты депутатов Бразилии предложил увеличить размер штрафов за отмывание денег при помощи криптовалют с 1/3 до 2/3 от суммы, а срок тюремного заключения – до 4-16 лет и восьми месяцев. Поправки предлагают ужесточить ответственность за правонарушения, предусмотренные в законе, который регулирует торговлю криптовалют и платежи при помощи цифровых активов.

Бразилия, Закон, Криптовалюты, Отмывание денег, Регулирование, Штраф

Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и даркнет-маркетплейсов.

Мошенничество, Обмен, Отмывание денег, Россия, Санкции, Сша

Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности. В октябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении правил KYC и AML.

Bitmex, Kyc, Криптобиржа, Отмывание денег, Суд, Сша

Хакеры, взломавшие криптовалютную биржу Liquid, используют некастодиальный кошелек Wasabi Wallet с функцией анонимизации CoinJoin для отмывания украденных BTC.

Crystal blockchain, Liquid, Wasabi wallet, Взлом, Отмывание денег, Хакер

Южная Корея создаст отдельное ведомство для регулирования криптовалют Регуляторы Южной Кореи сформируют «Бюро мониторинга криптоактивов», которое будет заниматься надзором за криптовалютной индустрией в стране. Согласно заявлению Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) и Министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи, новое ведомство будет открыто в сентябре. Оно будет находиться под управлением Подразделения финансовой разведки Кореи (KFIU), чьи действия направлены на борьбу...

Fsc, Kyc, Мониторинг, Отмывание денег, Регулирование, Южная корея

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» обвиняется в отмывании денег через криптовалюты Бывший полузащитник ФК «Манчестер Юнайтед» Андерсон Луис де Абреу Оливейра стал одним из восьми подозреваемых в отмывании $6.5 млн с использованием криптовалют

Безопасность, Биткоин, Бразилия, Отмывание денег, Спорт, Суд

Оператор сервиса микширования Helix признал себя виновным в отмывании $300 млн Министерство юстиции США сообщило, что Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon), управляющий сервисом микширования Helix, признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на $300 млн.

Bitcoin, Даркнет, Мошенничество, Отмывание денег, Сша, Фбр