RuBTC - Главная
 

В Бразилии ужесточат ответственность за связанные с криптовалютами преступления

News / 04 октября 2021 в 20:26 / Безопасность / 148 / 0

Специальный комитет Палаты депутатов Бразилии предложил увеличить размер штрафов за отмывание денег при помощи криптовалют с 1/3 до 2/3 от суммы, а срок тюремного заключения – до 4-16 лет и восьми месяцев. Поправки предлагают ужесточить ответственность за правонарушения, предусмотренные в законе, который регулирует торговлю криптовалют и платежи при помощи цифровых активов.

Перейти в новость

США ввели санкции против биткоин-обменника Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге

News / 22 сентября 2021 в 13:08 / Новости / 275 / 0

Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и даркнет-маркетплейсов.

Перейти в новость

Последний из руководителей BitMEX добровольно сдался властям США

News / 16 сентября 2021 в 15:35 / Новости / 121 / 0

Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности. В октябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении правил KYC и AML.

Перейти в новость

Часть украденных с биржи Liquid биткоинов отмыты через Wasabi Wallet

News / 31 августа 2021 в 15:34 / Безопасность / 165 / 0

Хакеры, взломавшие криптовалютную биржу Liquid, используют некастодиальный кошелек Wasabi Wallet с функцией анонимизации CoinJoin для отмывания украденных BTC.

Перейти в новость

Южная Корея создаст отдельное ведомство для регулирования криптовалют

Crypto / 27 августа 2021 в 15:58 / Новости / 168 / 0

Южная Корея создаст отдельное ведомство для регулирования криптовалют Регуляторы Южной Кореи сформируют «Бюро мониторинга криптоактивов», которое будет заниматься надзором за криптовалютной индустрией в стране. Согласно заявлению Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) и Министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи, новое ведомство будет открыто в сентябре. Оно будет находиться под управлением Подразделения финансовой разведки Кореи (KFIU), чьи действия направлены на борьбу...

Перейти в новость

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» обвиняется в отмывании денег через криптовалюты

Crypto / 26 августа 2021 в 16:16 / Новости / 149 / 0

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» обвиняется в отмывании денег через криптовалюты Бывший полузащитник ФК «Манчестер Юнайтед» Андерсон Луис де Абреу Оливейра стал одним из восьми подозреваемых в отмывании $6.5 млн с использованием криптовалют

Перейти в новость

Оператор сервиса микширования Helix признал себя виновным в отмывании $300 млн

Crypto / 19 августа 2021 в 15:14 / Безопасность / 148 / 0

Оператор сервиса микширования Helix признал себя виновным в отмывании $300 млн Министерство юстиции США сообщило, что Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon), управляющий сервисом микширования Helix, признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на $300 млн.

Перейти в новость

up