Грегори Дуайер, руководитель отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, согласился на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в незаконной деятельности. В октябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении правил KYC и AML.

Bitmex, Kyc, Криптобиржа, Отмывание денег, Суд, Сша

После 24 сентября 40 из примерно 60 операторов криптовалютных бирж в Южной Корее прекратят деятельность из-за несоответствия требованиям FSC. Правила включают в том числе обеспечение соблюдения процедур KYC совместно с банками-партнерами. Кредитные организации неохотно расширяют сотрудничество с торговыми платформами, опасаясь дополнительного внимания со стороны финансовых регуляторов.

Fsc, Kyc, Биржа, Криптобиржа, Регулирование, Южная корея

Южная Корея создаст отдельное ведомство для регулирования криптовалют Регуляторы Южной Кореи сформируют «Бюро мониторинга криптоактивов», которое будет заниматься надзором за криптовалютной индустрией в стране. Согласно заявлению Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) и Министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи, новое ведомство будет открыто в сентябре. Оно будет находиться под управлением Подразделения финансовой разведки Кореи (KFIU), чьи действия направлены на борьбу...

Fsc, Kyc, Мониторинг, Отмывание денег, Регулирование, Южная корея

Крупнейшая криптобиржа Binance опубликовала на своем сайте новость о том, что теперь каждый новый пользователь должен пройти как минимум промежуточную верификацию (Intermediate Verification) для получения доступа к продуктам компании, включая депозиты в криптовалюте, возможность осуществления торговых операций и снятие средств.

Binance, Kyc, Биржа, Верификация, Криптобиржа, Трейдер

Binance ужесточает требования к верификации клиентов Согласно обновленным условиям обслуживания криптовалютной биржи Binance, все новые клиенты площадки должны будут предоставить удостоверение личности и пройти промежуточную верификацию.

Binance, Kyc, Верификация, Идентификация, Криптобиржа, Регулирование

Криптовалютная биржа Binance сегодня заявила о введении обязательной базовой верификации (KYC) для всех новых пользователей на фоне растущего давления со стороны регулирующих органов по всему миру и курса CZ на соответствие правовым нормам разных стран.

Binance, Kyc, Биржа, Верификация, Криптобиржа, Пользователи

Центральный банк Сальвадора, Banco Central de Reserva (BCR), опубликовал проекты документов, разъясняющего, каким образом банки страны должны взаимодействовать с биткоином. Спойлер — гражданам придется проходить KYC.

Kyc, Банк, Биткойн, Документы, Сальвадор, Цифровая валюта

Министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя заявил, что использование BTC в стране будет «исключительно опциональным», и отказывающиеся принимать криптовалюту компании не будут подвергнуты санкциям.

Kyc, Биткойн, Минфин, Правительство, Регулирование, Сальвадор