Binance заблокировала аккаунт клиента за транзакцию на адрес обменника Suex

22 сентября криптовалютная биржа Binance без предупреждения заблокировала аккаунт одного из пользователей. Позднее платформа объяснила это тем, что он якобы отправлял средства на адрес попавшего под санкции США биткоин-обменника Suex. Сам пользователь отрицает проведение транзакций в пользу обменника или даркнет-маркетплейсов.

По словам пострадавшего, он никогда не пользовался Suex лично.

«Год назад совершил перевод на сумму $1700 с Binance на адрес знакомого, который предоставил его в качестве личного. Сейчас оказалось, что это был адрес Suex, который находится в санкционном списке. Причем это внутренний аккаунт Binance», – рассказал он.

Пользователь добавил, что знает получателя транзакции лично, тот занимается трейдингом. По его предположению, знакомый указал адрес Suex, поскольку хотел вывести деньги через обменник.

Пользователь подчеркнул, что реальную причину блокировки ему сообщили не сразу:

«Я сначала попробовал реактивировать свой аккаунт по советам из FAQ Binance. Ответил на несколько вопросов о состоянии аккаунта, прошел Face Verification. Мне написали, что автоматически разморозить аккаунт нельзя и нужно идти в саппорт. В чате мое сообщение передали на рассмотрение специальной службы до 27 сентября».

Спустя сутки другой специалист написал ему, что тот якобы нарушил Условия использования и его аккаунт сейчас под расследованием:

«Про Suex не было никакого упоминания. В поддержке написали, что стоит только ждать. И на следующий день, 24 сентября, прилетело письмо о предполагаемой связи с Suex. Вместе с ним пришло еще одно о том, что реактивация аккаунта провалена».

Пострадавший отказался раскрывать точный баланс средств на заблокированном аккаунте, сказав лишь что «средств много».

«Это мой основной личный аккаунт, который создан еще в конце 2017 года и изначально верифицированный на меня. Так что я храню там основную часть горячих средств», – добавил пользователь.